تخلفات ارزی:
ابهام در سرنوشت صدها میلیون یورو
نوع تخلف: انجام فعالیت های ارزی توسط افراد خاص مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق بدون نظارت و مجوز
زدو بند با معاون ارزی بانک مرکزی
نوع تخلف: مدیرعامل سابق در شرایط کمبود منابع ارزی شرکت کسری خود را از طریق تهاتر تامین کرده و در دی ماه 99 در استانه انتخابات ریاست جمهوری در اقدامی پر ابهام به معاون ارزی بانک مرکزی پیشنهاد تامین 50 میلیون یورو جهت مصارفی که آن معاونت صلاح میداند را ارائه کرده است.
تخلف در سرمایه گذاری های فاقد مجوز:
تاسیس شرکت هواپیمایی خصوصی
تاسیس بیمارستان های اختصاصی
نوع تخلف: این شرکت اقدام به برداشت غیرمجاز منابع شرکت برای سرمایه گذاری برخی شرکت ها کرده است. شرکت هواپیمایی خصوصی به بهانه دستور رئیس جمهور سابق به نام یکی از مدیران شرکت تاسیس شده است. عضویت مدیرحوزه مدیرعامل در هیات مدیره غیرقانونی است همچنین اقدام به تصاحب و برداشت غیرمجاز منابع شرکت توسط افراد حقیقی شده است. برخی از سرمایه گذاری ها دارای اشکالات متعدد حقوقی و شکلی است.
تخلف در امور سهامداران:
خرید باغ ویلا
خرید زمین
نوع تخلف: این خریدها بدون رعایت منافع میلیون ها سهامدار انجام شده است. شرکت فولادمبارکه اقدام به خرید زمین از شرکت سرمایه گذاری توکا که مشتمل بر خسارت به سهامداران است کرده است.
تخلف و اخلال در بازار سرمایه:
خرید و فروش سهام برخی شرکت های تابعه توسط شرکت توسعه توکا
ایجاد سودهای میلیاردی برای معاون سابق مالی فولادمبارکه
ایجاد سودهای میلیاردی برای مدیرسابق حراست فولادمبارکه
ایجاد سودهای میلیاردی برای مدیرسابق حوزه مدیرعامل
تخلفات مالی:
بهره گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده گذاری در بانک های خاص
ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط براساس نامه مسئولین
تخلفات بودجه ای:
افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن
تخلف در پرداخت های غیرقانونی:
پرداخت حقوق به افراد غیرشاغل
جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط
تامین خودروهای لندکروز معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت سابق
تخلف در خریدهای نامتعارف:
خرید خودرو و ساختمان فراتر از نیازمندی های متعارف با صرف ده ها میلیارد ریال از منابع شرکت های تابعه
تخلفات در بخش نیروی انسانی:
-انتخاب افراد غیرمتخصص به عنوان هیات مدیره، مدیرعامل و مشاور
-بکارگیری بیش از 200 نفر از بازنشستگان در فولادمبارکه و شرکت های تابعه
-انتصاب برادر بازنشسته مدیرعامل سابق با 11 میلیارد ریال حق مشاوره و ماموریت و نقش مخرب وی در جلسات
-بکارگیری افراد بیرونی در پست های بالای مدیریتی شرکت
-تغییرات گسترده مدیریتی بدون رعایت نظام شایستگی به ویژه در انتخاب معاونین مدیرعامل سابق و برخی مدیریت های کلیدی
قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات عمدتا با اهداف سیاسی
-پرداخت های نجومی بیش از یک میلیارد ریال ماهیانه و اختلاف زیاد دریافتی ها بین کارکنان شرکت و همچنین کارمندان فولادمبارکه با سایر اقشار جامعه
-اعاده به خدمت غیرقانونی رئیس سلبق فدراسیون فوتبال و حفظ وی در ان فدراسیون به رغم بازنشستگی و خسارت های وسیع از جمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال
-قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات و همچنین پرداخت غیرقانونی به صورت ماهیانه به اعضای غیرموظف هیات مدیره و تاثیر این اقدام در کسب مجوزهای پرابهام از هیات مدیره
-تصرف غیرقانونی با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیرعامل با مبلغی بالغ بر 1000میلیارد ریال و مصرف ان در راستای اهداف شخصی و بذل و بخشش به افراد و مسئولین بیرون شرکت و عدم پاسخگویی مدیرعامل سابق ، مدیرسابق حوزه مدیرعامل ، مدیر سابق روابط عمومی و مدیرسابق حراست درخصوص محل مصرف منابع مالی دریافتی
– دخالت در فرایند استخدام و تضییع حقوق افراد واجد شرایط جذب با بکارگیری سایر افراد با امتیاز کمتر
تخلفات در انعقاد قراردادها:
- انعقاد 73 درصد قراردادها به صورت ترک تشریفات ، عدم رضایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات
- قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی ، شهردار سابق اصفهان
- انتخاب پیمانکار براساس دستور مدیرعامل سابق با مالغ فراتر از ارزش واقعی ، پیش پرداخت های غیرمتعارف و الحاقیه های مساله دار
- قرارداد پرابهام احداث خط نورد گرم 2 با حدود 200 میلیون یورو بیش از قیمت واقعی ، عدم تخصص شرکت چینی منتخب ، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیرقانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیرعامل سابق ایمیدرو
- عقد قرارداد مشاوهر خارجی غیرضروری به صورت ترک تشریفات جهت تولید ورق مورد استفاده در انتقال گاز ترش با احتمال وقوع جاسوسی صنعتی و همچنین اعمال خسارت بالغ بر 14 میلیون یورو در قرارداد ایجاد واحد گاز زدایی با دخالت عضو هیات مدیره
- قراردادهای پرابهام و اعمال خسارت به شرکت در خرید الکترود گرافیتی به دلیل افزایش موجودی و کیفیت نامطلوب برخی اقلام خریداری شده
- شناسایی خسارت در انعقاد برخی قراردادهای شرکت های فولاد سنگان، فولاد متیل ، فلز تدارک، حمل و نقل توکا، توکاریل و فولادهرمزگان
- عدم رعایت الزام مناقصه در فولاد سنگان و تعارض مدیرعامل و معاون سابق تکنولوژی شرکت در قراردادهای منعقد شده با یک شرکت مهندسی
- قرارداد با مبلغ گزاف و با ترک تشریقات قانونی جهت مطالعه آب های ژرف در منطقه مبارکه
تخلفات در بخش تولید و فروش:
-از بین رفتن 3 میلیون تولید در دوره زمانی مهر 97 تا شهریور 1400
-از بین رفتن 4 میلیون تن صادرات به ارزش بالغ بر 3 میلیارد دلار
-توقف طرح های توسعه از قبیل احداث نورد گرم 2
– توزیع 540 هزار میلیارد ریال رانت در طی سالهای 97 تا 99
. توزیع رانت و اخلال در نظام اقتصادی، از طریق فروش به دلالان به دلیل حذف شرط مصرف کننده نهایی بودن از دستورالعمل فروش،
-عدم نظارت بر نحوه قیمت گذاری مراکز فروش و واگذاری غیرمتعارف مرکز فروش، با دستور مدیر عامل سابق، به فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو
-توزیع رانت مضاعف از طریق فروش اعتباری محصولات در شرایط رونق بازار به افرادی محدود
-فروش بالغ بر 465 هزار تن محصول با قیمت نازل و به صورت اعتباری به شرکتی خصوصی و تبدیل این محصولات به لوله و فروش انها با قیمت بالا به شرکت نفت و کسب ده هزار میلیارد ریال سود از محل تفاوت قیمت
– فروش 16، 000 تن محصول شرکت ورق خودرو تحت عنوان محصول انباری به بازرگان خارجی، با قیمت نازل و با نقش آفرینی معاون فروش فولاد مبارکه و مدیر عامل سابق ورق خودرو (از منتسبین معاون اول رئیس جمهور سابق)، ضمن در نظر نگرفتن شرایط و ملاحظات در بازار صادراتی، با خسارتی بالغ بر 3 میلیون یورو به شرکت، به صورت مستقیم.
– توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونین رئیس جمهور سابق، بدون رعایت تشریفات قانونی
تخلفات رسانه ای
-ده ها میلیارد تومان هزینه رسانه ای شامل ایجاد کمپین با هدف تخریب تحقیق و تفحص
– قراردادهای پرابهام با منسوبین رسانه ای دولت سابق
– هزینه های رسانه ای وزارت صمت
-250 میلیارد ریال تبلیغات در نوروز 1400 در رسانه ملی و تابلوهای شهری
پرداخت هدیه های کلان
-ارائه هدیه به نهادها و سازمان های دارای ممنوعیت و واریز انها به حساب های غیر دولتی
اهدای خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپ تاپ و تبلت، به سازمان هایی نظیر برخی استانداری ها، راه و شهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهادهای دیگر
-پرداخت غیر قانونی و فاقد مجوز 350 میلیارد ریال به برخی افراد و پروژه ها در پوشش ماده 43 قانون برنامه ششم
-حمایت مالی و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی، با پرداخت مبلغ 15 میلیارد ریال در قالب فاکتور صوری و با بهره برداری از امکانات شرکت از جمله خودرو
