به گزارش اصفهان زیبا؛ بانک مرکزی ایران حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز را مسدود کرد.
جزئیات اقدامات بانک مرکزی در مقابله با پولشویی و اخلال در بازار ارز
به گفته محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی، حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد.
وی گفت این افراد در مجموع بیش از ۶ هزار حساب داشتند و تراکنشهای آنها به ارزش ۲۱۰ همت در چند روز اخیر شناسایی شد.
تراکنشهای کلان یک جوان ۲۴ ساله
بر اساس اعلام سخنگوی بانک مرکزی، یکی از مظنونین که ۲۴ سال سن دارد، به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی انجام داده است.
همچنین پرونده ۱۳ نفر دیگر از مظنونین برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شد.
مسدودسازی حسابها و همکاری با دستگاههای اجرایی
شیریجیان افزود حسابهای افراد مشکوک بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مسدود شدهاند.
وی تأکید کرد بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد، این اقدامات را بهصورت مستمر ادامه میدهد.
علاوه بر این، برخورد قانونی با کلیه حسابها و افراد مشکوک به پولشویی انجام میشود و پروندهها به مراجع قضایی ارسال خواهند شد.
هشدار به شهروندان
سخنگوی بانک مرکزی از مردم خواست که از هرگونه تراکنش با حسابها و افراد مشکوک به پولشویی خودداری کنند.
وی افزود این اقدامات میتواند تبعات قانونی و قضایی داشته باشد و در نهایت باعث ضرر مالی شهروندان شود.
